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货发第三方案件

　　案情简介：外贸企业A与疑似空壳公司B签署合同，在货物备好后应买方要求发给最终收货方C。当收货方C将货物提取后，B公司迟迟不付款，出口企业A向B进行催讨时，B公司和收货方C均已无法联系上。根据渠道调查，邮件、电话均与买方和收货方无法取得联系，经实地调查渠道发现买方经营地址为空或注册地址上无买方存在迹象。

　　案件难点：买方无回应，且物流、汇路难以核实。

　　案件启示：1、建议出口企业在签订贸易合同前，向我公司申请调取最新的买方资信报告，及时掌握买方信息，并充分了解买方背景，尤其注意实际控制人、注册经营地址、法人或授权签字人信息（如国籍）、经营范围、官方联系方式等；2、高度关注买方注册地与目的港有差异的转港贸易、指示提单交货或货发第三方的情形，必要时建议在合同中有所体现；3、警惕在大型交易会或网站交易平台上认识的新买方，尤其关注主动询问信保限额的买方。双方签署合同时，出口企业应要求提供限额买方法人的护照等个人信息，并约定部分预付款，同时要求买方以公司账户支付相关款项；4、尽可能有效控制货权，除非存在合理理由，建议出口企业应保持提单上的出运信息与限额（合同）买方的信息一致，同时要求使用自己选定的货代，以便控制货权。