墨西哥纺织品家族集团诈骗风险提示
近期，据我公司海外追偿渠道调查反馈，几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈，主要活跃于纺织品批发领域。为有效防范和控制风险，现就有关情况提示和建议如下：
一、墨西哥系列案
据渠道反馈，墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式，从纺织品供应商处获得新的信用限额，货物出运后拖欠大额货款不付，他们声称面临财务困难，而拒绝提供合理的还款方案，同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算，以消除不良信用记录，此行为涉嫌国际贸易欺诈。
核心涉案人员成员为Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。
目前已知有四家公司属于上述集团：
- Abditex SA de CV
- Jetatex SA de CV
- Distribuidora Tafitex SA de CV
- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV
二、案件共性
据渠道调查，此墨西哥集团案件存在以下相似点：
（一）该集团主要联系人
如买方联系人为如下人员，请您格外注意：
- Abraham Tafich
- Dimitry Tafich
- Jerry Tafich
- Gerardo Tafich
（二）该家族集团主要联系人邮箱
此家族集团的常用邮箱如下：
- dimitri@abditex.com
- abraham@abditex.com
- jerry@abditex.com
- jetatex@gmail.com
- tafichgerardo@gmail.com
- Abraham_tafich@hotmail.com
- gerardotafich@gmail.com
- zoofiiaah@hotmail.com
三、相关风险防范建议
据海外渠道反馈，此集团近期计划来中国与出口商会面，建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手，具体建议如下：
（一）根据买方商业信息进行初步甄别
建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景，与上述信息进行比对，尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。
通过中间商进行的贸易，应留意实际收货方信息，避免与上述买方进行交易。
（二）主动调取资信报告规避风险
建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前，向我司申请调取最新的买方资信报告，特别是风险防范能力较弱的小微企业，建议即时掌握买方信息，避免遭受贸易欺诈。
